بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلاوارز و رمزارز را مسدود کرد.رصد تراکنش‌های مشکوک و مظنون به اخلال در بازار و پیگیری و برخوردهای قانونی با آنها با همکاری دستگاه‌های مختلف ادامه خواهد داشت
